Министерством финансов РК опубликован полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2024 года, утвержденный приказом Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК от 22 декабря 2023 года № 609. Проверке подлежат 50 субъектов.
Выбор проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется в соответствии с Правилами выбора проверяемых лиц с применением системы управления рисками на основании следующих критериев степени риска, предусмотренных статьей 452 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:
1) критерии степени риска, не являющиеся конфиденциальной информацией определяемые уполномоченным органом в сфере таможенного дела;
2) критерии степени риска, являющиеся конфиденциальной информацией, определяемые КГД МФ РК.
В целях выбора проверяемых лиц для назначения комплексных выездных таможенных проверок осуществляется сбор и обработка информации о деятельности проверяемых лиц.
Источниками информации являются информационные системы органов государственных доходов, а также информационные ресурсы, полученные от других государственных органов, компетентных органов других государств-членов ЕАЭС или государств, не являющихся членами ЕАЭС.
В целях дифференцированного применения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется категорирование проверяемых лиц путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска.
Выбор проверяемых лиц для назначения комплексной выездной таможенной проверки осуществляется из числа лиц, отнесенных к высокой степени риска, в течение полугодия, предшествующего полугодию проведения комплексных выездных таможенных проверок.
По итогам выбора проверяемых лиц КГД МФ РК составляется и утверждается полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок, который размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере таможенного дела.
Полугодовой график комплексных выездных таможенных проверок на первое полугодие 2024 года
| № п/п | Наименование органа государственных доходов | Наименование проверяемого лица | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер проверяемого лица | Место нахождения проверяемого лица |
| 1 | Департамент государственных доходов по Акмолинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ПродВест2022» | 220640010509 | Акмолинская область, г. Кокшетау, проспект Нурсултана Назарбаева, д. 21, кв. (офис) 44 |
| 2 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «RR-LOGISTICS & TRADE» | 090240008513 | Алматинская область, г. Конаев, ул. Сакена Сейфуллина, д. 28/1 |
| 3 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «RR-Cargo» | 180440030000 | Алматинская область, г. Конаев, ул. Сакена Сейфуллина, д. 28/1 |
| 4 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «White star trans» | 220340014322 | Алматинская область, Карасайский район, с. Каскелен, ул. КР Тауелсиздигине 10 жыл, д. 8 |
| 5 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Poly Trans LTD» | 220740026495 | Алматинская область, Илийский район, с. КазЦик, ул. Маншук Маметовой, д. 8 |
| 6 | Департамент государственных доходов по Алматинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Baur Group LTD» | 230140028189 | Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Есик, ул. Р.Токатаев, д. 290 |
| 7 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын алқап — СҚ» — правопреемник Товарищества с ограниченной ответственностью «Европа Снаб» (БИН 220540014598) | 000940001565 | г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 14а |
| 8 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «STADA Kazakhstan» | 051240004497 | г. Алматы, проспект Суйинбай, д. 258В |
| 9 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Юг-Электрокомплект» | 051240005485 | г. Алматы, ул. Кудерина, д. 47 б |
| 10 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «VENDER» | 081140001682 | г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, д. 19 |
| 11 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ZETA PLAST» | 101040016346 | г. Алматы, проспект Райымбека, д. 225 |
| 12 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AVER Group» | 120240007048 | г. Алматы, проспект Суйинбай, д. 222В |
| 13 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «IZO-MARKET KM» | 120240024226 | г. Алматы, микрорайон Нуршашкан, д. 152/2 |
| 14 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыс Таң Сервис» | 130240014796 | г. Алматы, проспект Рыскулова, д. 103В |
| 15 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «БеркутТранс» | 130540007586 | г. Алматы, проспект Достык, д. 52/2, гостиница «Казахстан» офис 517 |
| 16 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «BHL Company» (БиЭйчЭл Компани) | 140940013329 | г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д. 11, кв. (офис) 136 |
| 17 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнвестФуд» | 150440029418 | г. Алматы, ул. Ратушного, д. 70 |
| 18 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «City Business» | 151240017350 | г. Алматы, ул. Байшешек, д. 4 |
| 19 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «TEK LED» | 160240010095 | г. Алматы, проспект Рыскулова, д. 99, кв. (офис) 1 |
| 20 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗапчастьТрейд» | 170440031562 | г. Алматы, проспект Суйинбай, д. 258/4 |
| 21 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Phaeton.KZ» | 190840008427 | г. Алматы, микрорайон Нуршашкан, д. 4 |
| 22 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty RC Company» | 200140006380 | г. Алматы, ул. Толе Би, д. 302 |
| 23 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Филиал «PALMERA (M) SDN. BHD» (ПАЛМЕРА (М) СДН.БХД) | 200241020444 | г. Алматы, проспект Суйинбай, д. 152Д |
| 24 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «WOLFS» | 200840026886 | г. Алматы, микрорайон Мамыр-4, д. 151 |
| 25 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «AI-ES» | 200940023313 | г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 1 |
| 26 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «XLIKZ (Икс Эл Ай КЗ)» | 210840007306 | г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 2 |
| 27 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Феррометалл (Ferrometal)» | 210940013740 | г. Алматы, ул. Пирогова, д. 16 |
| 28 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Qazaq Temir Group (Казак Темир Групп)» | 210940033170 | г. Алматы, ул. Гете, д. 257/7 |
| 29 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «OTAN quality» | 220340014332 | г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 77/85 |
| 30 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Turan ImEx» | 220940001065 | г. Алматы, ул. Толе Би, д. 301А |
| 31 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «GG-Global Logistic» | 221140041494 | г. Алматы, ул. Палладина, д. 204Ю |
| 32 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Baisangur consulting» | 230340001677 | г. Алматы, микрорайон Кайрат, д. 181 |
| 33 | Департамент государственных доходов по городу Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «BULAK» | 960940000615 | г. Алматы, микрорайон Самгау, ул. Кокорай, д. 28 |
| 34 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛОКАЛ ФАРМ» | 110840004886 | г. Астана, проспект Сарыарка, д. 31/2, 11 этаж, ВП-32 |
| 35 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasia Group Kazakhstan» | 111240018143 | г. Астана, микрорайон Караоткель, ул. Казанат, д. 1/1, 4 этаж |
| 36 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мечта Маркет» | 121040002914 | г. Астана, ул. Амман, д. 14 |
| 37 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Meditec» | 121140020639 | г. Астана, проспект Мангилик Ел, д. 20 |
| 38 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алма Центр» | 160340023833 | г. Астана, ул. Жумекен Нажимеденов, д. 14, кв. (офис) 32 |
| 39 | Департамент государственных доходов по городу Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «NST&H (Эн Эс Ти энд Аш)» | 210140013167 | г. Астана, ул. Александра Пушкина, д. 73/5 |
| 40 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Гранд Сенатор» | 210640006965 | г. Шымкент, микрорайон Самал-2, д. 772 |
| 41 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «KK-Stone Group» | 220140004318 | г. Шымкент, микрорайон Самал-2, ул. Улан Аргынбеков, д. 160 |
| 42 | Департамент государственных доходов по городу Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью «Astar trade» | 220140018417 | г. Шымкент, ул. Данова, д. 51 |
| 43 | Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTRA TYRES» | 061240001986 | Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Куныскерей, д. 286 |
| 44 | Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Isker-Frut» | 190340026181 | Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Вокзальная, д. 7/1 |
| 45 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Season Market» | 220440039778 | Карагандинская область, г. Караганда, ул. Алиханова, д. 14б |
| 46 | Департамент государственных доходов по Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Zentech» — правопреемник Товарищества с ограниченной ответственностью «Leopaje» (БИН 230640013426) | 231240014660 | Карагандинская область, г. Караганда, ул. Моторная, д. 13/1 |
| 47 | Департамент государственных доходов по Кызылординской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «KOSIPI» (КОСИПИ) | 120440004784 | г. Шымкент, ул. Султанбека Кожанова, д. 1/11 |
| 48 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Armada Stroy Servise» | 030440019337 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 12, д. 28, кв. (офис) 15 |
| 49 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazTrub-Industries» LLP | 130240013272 | Мангистауская область, г. Актау, ул. Промышленная зона 5, Территория СЭЗ 1, д. 36/7 |
| 50 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Pipe Threaders» | 141240000661 | Мангистауская область, г. Актау, ул. Промышленная зона 5, Территория СЭЗ 3, д. 2 |
| 51 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «EGS AKTAU (ЕГС АКТАУ)» | 160840010374 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 23, рынок «Восточный» |
| 52 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «АКА-3» | 190140020391 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 15, д. 29/5 |
| 53 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспий ПромТехразвитие» | 190740010207 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, д. 80 |
| 54 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗТАЛА» | 191240003338 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 17, д. 72, кв. (офис) 63 |
| 55 | Департамент государственных доходов по Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «FruVeg&Products» | 220540016613 | Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, д. 61 |
| 56 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «K-Standarts» | 191240027177 | область Жетысу, г. Талдыкорган, микрорайон Мушелтой, д. 2/2 |
| 57 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «TAGIR TRANS» | 201240007632 | область Жетысу, г. Талдыкорган, ул. Каблиса жырау, д. 59 |
| 58 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Локомотив Логистик Групп-1» | 211140024472 | область Жетысу, г. Талдыкорган, микрорайон Коктем, д. 10, кв. (офис) 904 |
| 59 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Шапағат Логистик» | 220140022138 | область Жетысу, Панфиловский район, с. Жаркент, ул. Сульхи Лутфулин, д. 8А |
| 60 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «LIDER Co» | 220640018148 | область Жетысу, Панфиловский район, с. Жаркент, ул. А.Ыбраймолдаев, д. 181 |
| 61 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Tranz» | 230140018667 | область Жетысу, г. Талдыкорган, ул. Медеу, д. 7В |
| 62 | Департамент государственных доходов по области Жетысу | Товарищество с ограниченной ответственностью «Jetysu market» | 230440047413 | область Жетысу, г. Талдыкорган, ул. И.Жансугурова, д. 87/89 |
| 63 | Департамент государственных доходов по Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛогистикФрукт» | 191240003853 | Костанайская область, г. Костанай, ул. Камшат Доненбаевой, д. 73 |
| 64 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «PANA QURYLYS GROUP» | 001040003472 | Туркестанская область, г. Туркестан, микрорайон Жана Кала, ул. Шымкент Тас Жолы, д. 5 |
| 65 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «AGRO EXPORT SHYMKENT» | 180540031796 | Туркестанская область, Жетысайский район, с. Жетысай, ул. Рудаки, д. 7Б |
| 66 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Араншы — KZ» | 191040016779 | Туркестанская область, Келесский район, с. Первое Мая, ул. Т.Бигельдинов, д. 2А |
| 67 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «Pro Service 2023» | 230540022838 | Туркестанская область, Сарыагашский район, с. Сарыагаш, ул. Б.Ермеков, д. 19Б |
| 68 | Департамент государственных доходов по Туркестанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью «DALA PARK» | 230840006778 | Туркестанская область, Ордабасинский район, с. Береке, ул. К.Спатаев, д. 42 |